İban Hesabını Akrabalarına Açanları Bekleyen Sürprizler: Para Cezası Dışında Neler Var?

Türkiye genelinde 81 ilde önemli bir adım atıldı. Banka hesabını yakınlarına kullandıran bireyler için artık savcılık süreci başlayacak. Bu şahıslara yalnızca vergi cezası uygulanmakla kalmayacak, aynı zamanda MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) mevzuatına aykırı davranışları nedeniyle yasal makamlarca soruşturulacaklar.

NTV'de yer alan habere göre; banka hesabını kullandıran kişilerin karşılaşacağı cezalar da netleşti.

Maliye Bakanlığı, IBAN (Uluslararası Banka Hesap Numarası) yoluyla tahsilat yaptığı belirlenen işletme sahiplerini tek tek davet ederek detaylı bilgi talep edecek. Bu kişilerden, IBAN aracılığıyla yaptıkları tahsilatlar için fatura veya benzeri belge düzenleyip düzenlemediklerine dair bilgi istenecek ve gerekli belgelerin sunulması talep edilecek. Eğer bu tahsilatlar için fatura veya benzeri bir belge düzenlenmişse herhangi bir sorun yaşanmayacak; aksi takdirde bu işlemler kayıtdışı satış olarak değerlendirilecek. Ayrıca, işletme sahiplerine, ilişkili kişiler olarak kabul edilen (eş, çocuk, anne, baba gibi yakın akrabalar veya işletme çalışanları) bireylerin IBAN'larıyla yapılan tahsilatlar da sorulacak.