Bakanlık tarafından edinilen bilgiye göre, yasa dışı bahis ve sanal kumar ile mücadele, suç gelirlerinin transferinin ve aklanmasının önlenmesi açısından kritik bir öneme sahiptir.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), yasa dışı bahis tahsilatlarının ödeme ve elektronik para kuruluşlarında toplandıktan sonra banka hesaplarına aktarıldığını ve bu tutarların kripto varlıklara dönüştürülerek suç örgütü yöneticilerine iletildiğini ortaya koymuştur.
Kurum, 2022-2024 yıllarında 280 binden fazla banka hesabının bu faaliyetlerde kullanıldığını tespit ederken, bu hesapların işletilmesine yardımcı olan kişiler hakkında ilgili adli birimlere bilgi iletildi.
Bu çerçevede, "Acarbet, Atlasbet, Avrupabet, Nakitbahis, Palacebet, Perabet, Ultrabet, Meritking, Meritslot" gibi isimlerle faaliyet gösteren yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin gerçekleştirdiği 1 milyondan fazla ödeme ve e-para hesabı kapatıldı.
3 BİNDEN FAZLA SANAL POS'A KAPATMA
Yasa dışı bahis tahsilatı amacıyla kullanılan 3 binden fazla sanal POS için kapatma işlemleri gerçekleştirildi; bunlardan elde edilen tutarların kripto varlıklara dönüşümünü sağlamak amacıyla kurulmuş paravan kripto varlık hizmet sağlayıcısı olduğu tespit edilen bir firma kapatıldı ve durum ilgili adli birimlere bildirildi.
Geçen yıl, yasa dışı bahis şüphesi taşıyan yaklaşık 500 milyon lira ve 5,5 milyon dolarlık işlem, girişim aşamasında durduruldu ve Cumhuriyet başsavcılıklarına bilgi verildi. Bu yıl da güvenlik ve yargı birimleriyle işbirliği içinde yürütülen Sibergöz-46 Operasyonu'nda yaklaşık 7 milyar liralık haksız kazanç tespit edildi. Türkiye'nin en büyük siber operasyonu olarak kayıtlara geçen Sibergöz-14 operasyonunda da milyarlarca lira değerinde suç gelirine el konulmuştur.
Yasa dışı bahis tahsilatları gerçekleştiren ve finansal sistemde binlerce hesabı kiralayarak ya da çalarak suç örgütlerine aktarımına aracılık eden iki büyük organize suç grubunun finansal akışları durduruldu. Organizasyon yöneticileri ile finansal altyapıyı oluşturan, yazılım ve donanım işlemlerini gerçekleştiren şahısların bilgileri adli makamlara iletildi.
MİLLİ PİYANGO DA ÖNLEM ALDI
Milli Piyango İdaresi (MPİ), yasa dışı olarak düzenlenen her türlü şans oyunu ve bahsi sanal ortamda oynatan internet sitelerini tespit ederek Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) bildirimde bulunmaktadır.
Bu yönde, geçen yıl 168 bin 30 ve bu yılın ocak-eylül döneminde 183 bin 260 site üzerinde tespit yapıldı ve erişim engeli uygulanması için ihbarda bulunuldu. Bu yıl aylık ortalama 20 bin civarında siteye karşı önlem alındığı belirlendi. Erişimi engellenen sitelerin 98 bini ABD kaynaklı, 32 bini Ermenistan ve 12 bini Hollanda menşeli olduğu görülmüştür.
Sanal Ortamda Oynatılan Talih Oyunları Hakkında Yönetmelik'in yürürlüğe girdiği 2006 yılından bu yana toplamda 422 bin 594 site hakkında ihbarda bulunulmuş ve bunların 393 bin 13'ü için erişim engeli tedbiri uygulanmıştır.
YENİ SUÇ DUYURUSU HAZIRLIĞI
MPİ, 2016-2023 döneminde erişimin engellenmesine rağmen farklı isimlerle faaliyet göstermeye devam eden 168 bin site hakkında yasal süreç başlatmak üzere şubat ayında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştur. Bu sitelerle ilgili adli süreç devam etmektedir.
Ayrıca, 2021-2024 döneminde 739 kez erişim engeli getirilen Meritking, Meritbet, Meritslot gibi isimlerle faaliyet gösteren internet siteleri hakkında da suç duyurusunda bulunulmuştur. Ocak-eylül döneminde erişim engeli getirilen sitelere ilişkin delillendirme çalışmaları sürdürülmektedir. Bu sitelerin yöneticileri ile yasa dışı faaliyetler için para transferine aracılık edenlerin cezalandırılması adına yeni bir suç duyurusunda bulunulması planlanmaktadır.
"VATANDAŞLARIMIZ FARKINDA OLMADAN SUÇA BULAŞIYOR"
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi, hasılat ve kamu payı kaybına neden olan kayıt dışı ekonomik faaliyetler ve mali suçlarla mücadele etmeye devam ettiklerini bildirmiştir.
Sanal ortamda faaliyet gösteren ve suç örgütleri tarafından işletilen yasa dışı site ve oyun platformlarının kamu maliyesi ile toplum düzeni açısından bir tehdit oluşturduğunu ifade eden Bakan Şimşek, "Yurt dışında kurulu sunucular üzerinden yayın yapan ve organize suç örgütleri tarafından işletildiği değerlendirilen internet siteleri, suçtan elde ettikleri gelirleri ya yurt dışına transfer ediyor ya da aklıyor." şeklinde konuşmuştur.
Şimşek, suç örgütleri tarafından işletilen sitelerde kumar ve bahis oynayanlar ile banka bilgileri veya elektronik ödeme hesaplarını bu sitelere tahsilat için kullandırılan vatandaşları uyararak, "Bu vatandaşlarımız farkında olmadan suça bulaşıyor. Dolayısıyla hem ekonomik kayıplara uğruyorlar hem de adli soruşturmalarla karşı karşıya kalma riski taşımaktadırlar. Vatandaşlarımızın, özellikle öğrencilerin ve gençlerin dikkatli ve bilinçli olmaları, yasa dışı site ve platformlara üye olmamaları, kişisel ve finansal bilgilerini suç örgütleriyle paylaşmamaları büyük önem taşıyor. Sanal ortamda işlenen suçlar mutlaka iz bırakır. Eğer ileride idari ve adli soruşturmalarla muhatap olmak istemiyorlarsa sanal kumar ve yasa dışı bahis gibi oyunlardan uzak durmalıdırlar. Bu bilgiler, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerinin izinin kaybettirilmesi yani aklanması sürecinde sıkça kullanılmaktadır. Bu bilgileri paylaşanlar, hapis cezası da dahil olmak üzere çeşitli yaptırımlarla karşılaşabilmektedirler." ifadelerini kullanmıştır.
"TÜMÜYLE ENGELLEMEYE KARARLIYIZ"
Suçluların tespit edilip cezalandırılmasını sağlayana kadar tüm adli soruşturma süreçlerini titizlikle takip edeceklerini ve davalarla müdahil olacaklarını belirten Bakan Şimşek, "Şans oyunları sektöründeki lisanssız faaliyetler ve bunlara dayalı vergi kaybını önlemeye ve yasadışı sanal kumarı bütünüyle engellemeye kararlıyız. Önümüzdeki dönemde uygulamada karşılaşılan sorunları giderecek, mali suçları asgari seviyeye indirecek yeni önlemler planlıyoruz. Mevzuat değişikliği dahil tüm seçenekleri değerlendiriyoruz. Bu hedefle konunun bütün taraflarının katkılarıyla kapsamlı ve entegre bir mücadele planı üzerinde çalışıyoruz." şeklinde ifadede bulunmuştur.
"FİNANSAL KURULUŞLAR ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMALI"
Bakan Şimşek, yasa dışı bahisle mücadelede finansal kuruluşların görevlerini yerine getirmesinin hayati önem taşıdığını vurgulayarak, "Bu nedenledir ki MASAK, önümüzdeki günlerde ödeme kuruluşları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları başta olmak üzere finansal kuruluşlara yönelik yükümlülük düzenlemelerini sıkılaştıracak ve denetimleri artıracaktır. Bu çerçevede MASAK ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Sermaye Piyasası Kurulu birlikte çalışacak. Ayrıca bu tür finansal işlemleri önlemekte yetersiz kalan, ihmal ve zafiyet gösteren kuruluşlara uygulanacak cezaların artırılması da planlanmaktadır." ifadelerini kullanmıştır.